La fiscalía Esquel continúa avanzando en la investigación por las denuncias de vecinos que fueron afectados por la estafa piramidal, esta mañana, la Fiscal general del Ministerio Público Fiscal de Esquel Dra. Rafaella Ricono, brindó detalles de la investigación en curso y expresó que están trabajando con cooperación internacional para llegar a los responsables de una causa en la que en principio habría unos 500 afectados, “estamos junto con el Dr. Robertson juntos en la investigación de este caso, inicialmente nos enteramos del caso por los medios de comunicación, varios día después pudimos contar con la primera denuncia que se hizo por este tema, luego se recibieron algunas más esta semana, así es como entramos en contacto formal con el caso”, indicó.
Ricono fue muy exhaustiva en algunos detalles que van saliendo a la luz en la investigación, “lo que se cometa como todo sistema PONZI es que de alguna forma u otra ya sea por reuniones o conocidos se convencieron, o los convencieron de ingresar a este sistema de supuestas inversiones, se hicieron sus usuarios y contraseñas en las billeteras virtuales y en una página que ya fue dada de baja por fraude, el portal es el que aparece en todos los medios de comunicación, tiene una denominación, sin embargo la supuesta empresa esa Pic Capital Team, esa era la fachada que utilizaba esta supuesta empresa para estafar a la gente”, sostuvo la funcionaria de la fiscalía local.
Respecto a la metodología que empleaban los estafadores a través de la operación con criptomonedas y billeteras virtuales, afirmó “Lo que hacían era solicitarles a las personas que tuvieran una billetera virtual o cualquiera que operará con cripto, en este caso las denuncias que hemos tenido son de Lemon Cash, es una de las billeteras virtuales, en este caso ellos no tienen nada que ver, lo que les pedían era que cuando se hicieran usuarios, se hicieran usuarios también en esta página, y que hicieran las inversiones y transfirieron la cripto desde sus billeteras virtuales a otro lugar y el comprobante lo subieran a esta página, esta página simulaba que operaba en bolsa o que obtenían beneficiosos, pero en realidad eran una fachada”, expresó.
Por otro lado la fiscal del caso aseguró que habían creado grupos de whatsapp que estaba integrado por todas personas que fueron estafadas, “no tuvimos datos de que eran instigadores, tenían que subir fotografías y capturas de pantalla de los ingresos de dinero y si obtenían alguna rentabilidad y la sustraían también tenían que subir la captura de pantalla, en los grupos de whatsapp había mucha arenga de que se estaban obteniendo beneficios, esto generaba más ánimo en el resto y así es como muchas personas que extraían ese dinero, lo volvían a invertir en la página, en un momento la página dejo de funcionar y no pudieron sacar el dinero”.
Dijo que había un poder de convencimiento tal que hacía que cada vez más vecinos fueran involucrados en este sistema, “era una forma del ardid de la estafa porque te convencen que vos vas a obtener más y te instigan a invertir más dinero, tenemos entendido que no hay inversiones que generen esta rentabilidad en dólares, era demasiado beneficioso, pero la necesidad hace que uno baje las defensas y que uno sea más permeable a las estafas”.
Respecto a la investigación, la fiscal aseguró que según las denuncias hay personas que hasta sacaron préstamos para invertir en este sistema, “hay gente que vendió cosas, que saco préstamos, no está cuantificada la estafa, tenemos si el dato de la persona que hizo la denuncia, estamos rastreando el dinero, con las criptomonedas se rastrean no personas, sino billeteras y estamos en ese camino, se requiere cooperación internacional y estamos en ese camino de identificar las billeteras virtuales, vemos que ocurre”.
“estamos investigando todas las responsabilidades de todas las personas que participaron en esta estafa y que no fueron víctimas, no sabemos si hay instigadores locales, no tengo chequeado y sería poco serio, prefiero mantenerme resguardada y enfocada en la investigación”, aseguró la Dra. Ricono.
La funcionaria del MPF aseguro en que la investigación marcha bien y expresó que junto al equipo de ciberdelitos están recepcionando las denuncias de los afectados, “tenemos que investigar toda la cadena, desde quienes se quedaron con el dinero hasta llegar a las víctimas, esos caminos son las responsabilidades personas y ver si podemos recuperar el dinero de las víctimas, no es fácil teniendo en consideración como avanzan los delitos informáticos que son muy veloces, la billetera se va derivando en miles de billeteras, estamos viendo de qué forma dar con estas formas, no estoy en condiciones de afirmar si había una billetera en Chubut, no es simple la investigación, estamos en colaboración con Lemon Cash, con ciberdelitos, para dar con los dueños de la billetera”.
Para finalizar, la fiscal remarcó que hay que estar prevenidos “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, siempre que nos ofrezcan un negocio maravilloso que ningún otro organismo público o privado nos está brindando dudemos, veamos, googleamos la página, ver si hay denuncias en otros lugares, eso es lo principal, cuando la ganancia de uno dependa del aporte de otros, siempre es una estafa piramidal, siempre hay alguien que pierde, llámese Pic, Team o Mandala, siempre es una estafa piramidal”.