La banda operaba con ciberestafas en todo el país, y evadía el dinero de las víctimas en un laberinto financiero que desembocaba en criptomonedas
El Equipo Fiscal de Cibercrimen de Esquel Chubut a cargo del fiscal Carlos Richeri, allanó la base de operaciones financieras de una banda de cibercriminales que operaba en todo el país.
Contaban con más de 100 cuentas en el sistema financiero, algunas creadas con identidades suplantadas otras bajo el engaño de sus titulares, con éstas pasaban el dinero sustraído de una cuenta a otra hasta que las sacaban por plataformas de exchange de criptomonedas.
El Equipo de Cibercrimen investiga una serie de estafas realizadas con falsas ventas de dólares mediante la suplantación de identidad en ‘WhatsApp’ y el robo de cuentas de ‘Instagram’, en las que solo en Esquel lograron sustraer más de 8 millones de pesos.
Con la colaboración de la Policía de Delitos Económicos de Mendoza se allanaron dos domicilios en los que se sospechaba se armaba la estrategia financiera y se elegían las cuentas donde debían hacerse las transferencias.
Sorprendió la tecnología que empleaban los ciberdelincuentes, donde además de computadoras con programas especializados, también se secuestró un rig minero clandestino valuado en casi 5 millones de pesos, con capacidad para minar grandes cantidades de criptomoneda.
El titular del Equipo Fiscal de Cibercrimen, el Dr. Carlos Richeri, celebró el hallazgo gracias al trabajo en Equipo, también señaló que sin dudas es un duro golpe al sistema financiero de los ciberdelincuentes.
La causa penal se desarrollará en la ciudad de Esquel, y los imputados con domicilios en diferentes provincias del país podrán participar de forma online en cada una de las audiencias. Recordemos que Chubut es pionera en el sistema procesal penal acusatorio adversarial por lo que todas sus audiencias son orales y públicas.
El Fiscal cordillerano, especialista en cibercrimen, señaló que solicitarán que las mismas se trasmitan online para que el público pueda verlas.
En contacto con FM DEL LAGO, el Fiscal Carlos Richeri, menciono “creemos que hemos llegado a fondo, estamos contentos porque el trabajo fue complejo, llegamos al dinero que es lo que más le duele a la organización, se había elegido que iba a ser el escribano Juan Lagos a quien le iban a suplantar la identidad, nos llevó mucho trabajo pedirle a un juez que el banco nos bloquee la cuenta, pasar de cuentas de bancos formales a billeteras virtuales, después de varios meses de trabajo nos encontramos que hay una coincidencia de una cuenta en Mendoza, se hicieron seguimientos y se hizo un trabajo muy complejo de la policía de Mendoza, nos encontramos con que en ese domicilio había una operación que sospechábamos que ahí estaba quien liderada la banda, dimos con el lugar donde se hacia el trabajo finito para lograr evadir la justicia, ahí se dirigía la maniobra, resta todavía saber cómo lo hacían, como lograban que el dinero vaya de una cuenta a otra y que la cuenta este operativa, el entorno está en el mundo digital y esto es totalmente nuevo, este sujeto no puede disponer de ese dinero porque esas cuentas están bloqueadas y una vez que se identifica el dinero y se encuentra, hay que relacionarlo con los vecinos afectados”
“al sujeto que logramos identificar utilizaba do inmuebles en Mendoza, es un solo inmueble que contaba con dos computadoras, un rig, equipos de comunicación, es un desafío para nosotros, nos ha enseñado un montón esta causa estamos recibiendo llamados de todo el país donde hay estos tipos de causas, nos concentramos en las 8 víctimas de Esquel, no podamos dejar de ocultar la alegría que tenemos donde se realizaba esta estafa” detalló el funcionario judicial.
En cuanto a la imputación y detención de la persona vinculada a la causa, el fiscal precisó “Pedimos la detención del sujeto pero no había riesgo de fuga, esta prisión preventiva excepcional tiene que tener riesgos y este caso no los tenía, tenía un equipo específico, la criptomoneda es un algoritmo que crea a partir de la resolución de diferentes algoritmos y hay que tener un equipo muy potente, por cada problema resuelto se recibe una recompensa que es en dinero, el equipo de este tipo era muy grande y supera los 5 millones de pesos, en las audiencias que hubo eran complejas porque tuvieron que ser todas orales para poder explicar toda la maniobra, tenemos elementos para hacer una apertura de investigación, tenemos que ser cautelosos, acá ya se recuperaron los equipos y resta ver cómo recuperar el dinero de los vecinos, el dinero está en un lugar en el que no hay muchas herramienta en Argentina para lograr encontrar el dinero, por suerte los equipos van a ser peritados en Rawson, este es un caso de nuestra jurisdicción asique no intervendrán, el juez Ennis está trabajando en la garantía de los imputados”.